¿PGR tras grandes empresarios?
Andy Novell F.
Las investigaciones que realiza un comité del Senado de Estados Unidos al banco HSBC, han comenzado a agitar las aguas en México porque la PGR ha reabierto las investigaciones que se realizaron en torno al empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, para encontrar vínculos de cómplices de lavado de dinero en cuentas del banco HSBC, filial México.
De acuerdo con fuentes de la PGR, no investiga el asunto de transacciones de lavado de dinero en sucursales mexicanas y financiamiento de actividades terroristas en el medio oriente por el banco que está siendo investigado por el comité del Senado de Estados Unidos.
Sin embargo, las investigaciones que realiza la PGR abarcarán a grandes “empresarios que influyen en la economía del país”, principalmente los que tienen que ver en el rubro de prestadores de servicios.
Entre los sectores que se comenzaron a investigar, está el turístico, automotriz y construcción debido a las transacciones, liquidez y manejo de efectivo que se tiene diariamente.
De acuerdo a las indagatorias que realiza la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación u Operación de Moneda de la PGR, se están enfocando en los empresarios que han tenido un “crecimiento” en sus fortunas en los últimos ocho años.
Las investigaciones realizadas hasta el momento se trabajan en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para agilizar los estados de cuenta de algunos “empresarios que influyen en la economía del país”.
Ya están en marcha las investigaciones, que de acuerdo a las fuentes de la PGR que fueron consultadas, los empresarios mexicanos que están siendo investigados, “no pueden estar ligados con el lavado de dinero”.
El argumento que dan, es que muchos dueños de grandes emporios en México, muchas veces no están ligados al manejo de sus finanzas; “la mayoría de los que hacen el blanqueo del dinero, lo hacen los trabajadores y no los dueños”, aseguraron.
Hasta el momento la PGR no revelará las indagatorias que se realizan en torno a los manejos de las cuentas bancarias de HSBC por Zhenli Ye Gon, para evitar “equivocaciones” como las que han tenido en los últimos meses, como fue el caso del supuesto “hijo del Chapo” o del “General Ángeles”. Tal parece que ya aprendió a no lanzar las campanas al vuelo antes de tener algo confirmado.
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