EEUU.- A Guillermo Álvarez Cuevas no sólo lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora se sabe que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha sumado a las instituciones extranjeras que se han unido a las autoridades mexicanas para investigar supuestas irregularidades del director general de la Cooperativa Cruz Azul. Se habla de supuestos desvíos de dinero y asociación delictiva.
La Unidad de Inteligencia Financiera facilitó ese documento al Juzgado Séptimo de Distrito, y en él se puede leer que contiene “información relacionada con medidas implementadas para combatir y prevenir la comisión o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como datos de una investigación criminal de orden internacional”.
El Arsenal / Con información de Excélsior
