Raúl Flores Martínez.
Para Florian Tudor, alias “El Tiburón” jefe de la mafia en Craiova, Rumania, México fue un paraíso para la clonación de tarjetas de crédito y débito, sobre todo en la Riviera Maya.
Ayer la Unidad de Inteligencia Financiera, dió a conocer la denominada “Operación Caribe”, con la que se realizó el bloqueo masivo de cuentas, respecto de 79 personas físicas y morales que forman parte de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que opera en la zona turística de Cancún, Quintana Roo.
Las investigaciones se llevaron a cabo entre el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la UIF, donde se identificó a la organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que actualmente se han expandido a otras zonas turísticas, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta.
Dicha organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas, para posteriormente realizar retiros a dichas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.
La UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos; transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.
De igual forma, se detectó la emisión de un total de 1,834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión 4,033 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones pesos y la recepción de 3,858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos.
Lo sorprendente de esta investigación, es que la banda de clonadores se extiende a Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
De acuerdo con la Información Filtrada de funcionarios de la UIF, nuevamente el Instituto Nacional de Migración, está envuelto en un escándalo de corrupción, por lo que puede haber varios detenidos.
Los asesinados y calcinados del municipio de Camargo, será un juego de niños a comparación de lo que se tiene en el INM con el caso de la banda rumana de clonadores; incluso, la investigación se abre en otro frente, lavado de dinero y trata de personas.
Se tendrá que esperar una semanas para que las investigaciones que se llevan a cabo, pueda tener más resultado y más detenidos.
