México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP anunció este lunes que presentó una nueva denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez. La denuncia fue interpuesta el pasado 22 de junio.
En un comunicado, la UIF señaló que la denuncia fue contra José Luis Vargas, un familiar y otras 4 personas morales, a quienes se les vincula con empresas fachada a partir de las cuales se desvió dinero al extranjero.
“En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis “N”, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”, sostuvo la Unidad de Inteligencia Financiera en un comunicado.
Con información de la SHCP
