Raúl Flores Martínez.
La Unidad de Inteligencia Financiera, le está poniendo el ejemplo a la Fiscalía General de la República en la investigación contra las grandes organizaciones criminales del país a nivel transnacional con el congelamiento de las cuentas bancarias.
Cártel del Pacífico, CJNG, Beltrán Leyva, son solo algunas de las organizaciones criminales que les han congelado sus cuentas bancarias a todos sus socios y lugartenientes que están dedicados al lavado de dinero.
En algunos casos las organizaciones criminales, como la Familia Michoacana y el Cártel de Santa Rosa de Lima, están utilizando los negocios locales, tiendas, estéticas, veterinarias y panaderías para poder lavar el dinero producto de los secuestros, extorsiones y droga.
Una estrategia que están utilizando principalmente en Michoacán y Estado de México con la finalidad de evitar, precisamente el rastreo de sus ingresos generados por las actividades ilícitas.
Algo que debe de llamar la atención en el congelamiento de cuentas del CJNG, son las 2 mil 571 operaciones inusuales que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos.
En el caso de las transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes, por un monto de 7 mil 216 millones de pesos. En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares americanos; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
Las empresas que hicieron estos movimientos bancarios, están relacionadas con hoteles, restaurantes, laboratorios establecidos en Jalisco, seguidas por la CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
El CJNG quedará desquebrajado en su estructura financiera por un momento; sin embargo, hay algo que debe de quedar en claro, los cobros de piso, extorsiones, secuestros y trata de personas se van a incrementar en los próximos días para poder hacer frente al duro golpe que les dio la UIF y DEA.
